證券代碼：000688 證券簡稱：國城礦業(yè) 公告編號：2025-052
債券代碼：127019 債券簡稱：國城轉(zhuǎn)債
國城礦業(yè)股份有限公司
暨股份變動公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
證券代碼：000688 證券簡稱：國城礦業(yè)
債券代碼：127019 債券簡稱：國城轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價格：人民幣12.58元/股
轉(zhuǎn)股期限：2021年1月21日至2026年7月14日
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡
稱“公司”）現(xiàn)將2025年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股
及公司股份變動的情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可20201032號文”《關(guān)于核準國城礦
業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準，公司于2020年7月15
日 公 開 發(fā) 行 8,500,000 張 可 轉(zhuǎn) 債 ， 每 張 面 值 為 人 民 幣 100.00 元 ， 發(fā) 行 總 額 為
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上2020674號”文同意，
公司85,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月10日起在深交所掛牌交易，債券
簡稱“國城轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127019”。
（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《國城礦業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)
股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月21日）起滿6個月后的第一個交易日起至
可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)
定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2021年1月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價為
中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格已于2021年6
月30日起由21.07元/股調(diào)整為21.06元/股。
十二次會議和2022年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減
少注冊資本的議案》，決定將回購專用證券賬戶中的19,663,867股股份予以注銷。
由于公司已于2022年11月15日在中國結(jié)算深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)，公
司總股本由1,137,299,314股減少至1,117,635,447股。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)
規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由21.06元/股調(diào)整為21.23元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格
自2022年11月17日起生效。
中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格已于2023年7
月31日起由21.23元/股調(diào)整為21.20元/股。
會議和2024年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“國城
轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。公司于2024年7月8日召開第十二屆董事會第二十次會
議，審議通過了《關(guān)于向下修正“國城轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，“國城轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價格由21.20元/股向下修正為12.60元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價格自2024年7月
及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“國城轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格已于2024年
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及股份變動情況
張，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 79 股。截至 2025 年 6 月 30 日，剩余可轉(zhuǎn)換公司債券余額為
公司 2025 年第二季度股份變動情況如下：
本次變動前 本次變動后
本次轉(zhuǎn)股變動
股份性質(zhì)
（+、-）（股）
數(shù)量（股） 比例（%） 數(shù)量（股） 比例（%）
一、限售條件流通股 4,320 0.00 4,320 0.00
高管鎖定股份 0 0.00 0 0.00
首發(fā)前限售股 4,320 0.00 4,320 0.00
二、無限售條件流通股 1,125,392,622 100.00 +79 1,125,392,701 100.00
三、總股本 1,125,396,942 100.00 +79 1,125,397,021 100.00
三、其他
投資者如需了解“國城轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2020 年 7 月
募集說明書》全文或撥打公司投資者聯(lián)系電話 010-50955668 進行咨詢。
四、備查文件
的“國城礦業(yè)”股本結(jié)構(gòu)表。
的“國城轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。
特此公告。
國城礦業(yè)股份有限公司董事會
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