證券代碼：688388 證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技 公告編號(hào)：2025-072
轉(zhuǎn)債代碼：118000 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：嘉元轉(zhuǎn)債
廣東嘉元科技股份有限公司
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 轉(zhuǎn)股情況：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期間，“嘉元轉(zhuǎn)債”
共有人民幣 21,000 元已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 500 股，占“嘉元轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的 0.0002%。自 2021 年 9 月 1 日至 2025 年 6 月 30
日，累計(jì)共有人民幣 261,652,000 元已轉(zhuǎn)換為公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量 3,323,375
股，占“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的 1.4395%。
? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2025 年 6 月 30 日，“嘉元轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股的
可轉(zhuǎn)債金額 978,348,000 元，占“嘉元轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的 78.8990%。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕180 號(hào)文同意注冊(cè)，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定對(duì)象發(fā)行了 1,240 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，
發(fā)行總額 124,000.00 萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）自律監(jiān)管決定書〔2021〕103號(hào)
文同意，公司124,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年3月15日起在上海證券交
易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“嘉元轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118000”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《廣東嘉元科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券募集說(shuō)明書》的約定，公司向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“嘉元轉(zhuǎn)債”
自 2021 年 9 月 1 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期間為 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 78.99 元/股。“嘉元轉(zhuǎn)債”歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情
況如下：
整 為 78.74 元 / 股 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2021 年 4 月 27 日 在 上 交 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于 2020 年年度權(quán)益分
派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2021-046）。
整 為 78.03 元 / 股 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 交 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于 2021 年年度權(quán)益分
派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-054）。
下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的股份登記手續(xù)，本次發(fā)行數(shù)量為 70,257,493 股，股份
來(lái)源為向特定對(duì)象發(fā)行股票，本次發(fā)行股份登記完成后公司總股本由
元/股，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格
調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-114）。
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于 2022 年年度
權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于實(shí)施 2023 年
年度權(quán)益分派調(diào)整“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-063）。
過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，自 2024 年 7
月 11 日起轉(zhuǎn)股價(jià)格由 50.47 元/股調(diào)整為 41.88 元/股，具體內(nèi)容詳見公司于 2024
年 7 月 10 日在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東嘉元科技股份有限公
司關(guān)于向下修正“嘉元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》
（公告編號(hào)：2024-068）。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券“嘉元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為 2021 年 9
月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期間，
“嘉
元轉(zhuǎn)債”共有人民幣 21,000 元已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 500 股，占“嘉
元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的 0.0002%。自 2021 年 9 月 1 日至 2025 年
截至 2025 年 6 月 30 日，“嘉元轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額 978,348,000
元，占“嘉元轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的 78.8990%。
三、股本變動(dòng)情況
單位：股
變動(dòng)前 本次可轉(zhuǎn)債 變動(dòng)后
股份類別
（2025 年 3 月 31 日） 轉(zhuǎn)股 （2025 年 6 月 30 日）
限售條件流通股 0 0 0
無(wú)限售條件流通股 426,238,662 500 426,239,162
總股本 426,238,662 500 426,239,162
四、其他
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：0753-2825818
聯(lián)系郵箱：688388@gdjykj.net
特此公告。
廣東嘉元科技股份有限公司董事會(huì)
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